Una investigación que se extendió por un año permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) identificar el brazo financiero del Tren de Aragua, el cual logró sacar del país ganancias ilícitas por un total de 13,5 millones de dólares. Además, se detuvo a 52 personas que facilitaban sus cuentas bancarias.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades policiales y del Ministerio Público, los arrestados realizaban labores administrativas para el grupo y utilizaron un esquema de lavado de dinero, convirtiendo los fondos en criptoactivos para facilitar su ocultamiento. En moneda nacional, esto equivale a más de $12.700 millones.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, calificó esta operación como un evento histórico e inédito en la lucha contra el crimen organizado en Chile, con el objetivo de “impactar de manera directa al Tren de Aragua”.
“Se realizaron movimientos bursátiles por varios millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales y monedas digitales”, señaló Cerna, quien además indicó que la operación culminó con más de 50 personas detenidas y cerca de 250 cuentas bancarias bloqueadas.
Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia destacó la colaboración de las diversas instituciones y subrayó que “el crimen organizado se desmantela y destruye al quitarle el dinero”.
Además, enfatizó que la investigación fue posible gracias al trabajo conjunto de la PDI, las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, así como de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y BancoEstado.
Durante las últimas horas, se llevaron a cabo allanamientos que resultaron en al menos 52 detenciones, de las cuales 45 eran extranjeros, con 29 de ellos en situación regular y 16 irregulares en Chile. Los fondos lavados se obtuvieron de actividades ilícitas, incluyendo tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas y amenazas.
Con Información de www.lanacion.cl
