La Policía Nacional de España ha arrestado a una mujer buscada por la Fiscalía chilena y la PDI, acusada de formar parte del brazo financiero del Tren de Aragua en el país. La detenida logró evadir un operativo masivo llevado a cabo a finales de junio en Chile, donde fueron capturadas 52 personas.
Según comunicó la policía española a través de su cuenta de X, la mujer fue apresada en Molina de Segura, Murcia. Tras diversas gestiones, los agentes lograron localizarla y la arrestaron el pasado viernes al salir de un inmueble.
La notificación Roja emitida por las autoridades chilenas indica que la mujer era responsable del lavado de activos obtenidos a través de estafas y extorsiones. Facilitaba cuentas y tarjetas bancarias para recibir el dinero ilícito, el cual posteriormente transfería a una empresa fachada de la organización.
A finales de junio, la Fiscalía Regional de Tarapacá formalizó cargos por asociación ilícita para el lavado de activos contra 11 de los 52 detenidos vinculados al llamado brazo financiero del Tren de Aragua.
En una audiencia de formalización realizada de manera telemática y reservada, se reveló que la investigación permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de US$13,2 millones, empleando mecanismos sofisticados que facilitaron el blanqueo de ganancias y su salida del país, incluyendo empresas pantalla, plataformas de criptomonedas y testaferros.
Con el apoyo de la Fiscalía Nacional y en coordinación con la PDI, la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a otras dos fiscalías regionales, llevó a cabo allanamientos en diversas comunas del país, logrando la detención de 52 individuos relacionados con este brazo financiero del Tren de Aragua, de los cuales once fueron parte de la investigación de Tarapacá.
Además, se congelaron más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron solicitadas por la Fiscalía Regional de Tarapacá.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 11 imputados, de nacionalidad venezolana, formalizados en Tarapacá, y el tribunal aceptó la solicitud, estableciendo un plazo de investigación de 150 días.
Asimismo, en esa ocasión, la Fiscalía de Tarapacá formalizó en ausencia y solicitó la extradición de otros 3 imputados que se encuentran fuera del país.
Con Información de www.lanacion.cl
