En una operación sin precedentes, el Ministerio Público, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI) y con el respaldo del Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos (SII), desmanteló una avanzada red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. La investigación reveló los mecanismos mediante los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país.
Esta operación es el resultado de una fuerza de tarea interregional establecida en agosto de 2024, que reunió a las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y fue coordinada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. La colaboración entre instituciones posibilitó descubrir un complejo esquema financiero diseñado para ocultar y mover las ganancias ilícitas de la organización.
La red utilizaba empresas fantasma, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptomonedas y otros métodos para blanquear dinero obtenido de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.
Durante un operativo simultáneo realizado en varias regiones del país, se capturó a 52 individuos, quienes enfrentarán cargos por lavado de activos.
El Ministerio Público resaltó dos aspectos fundamentales de esta investigación:
- La complejidad del esquema de lavado, que logró eludir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de entidades públicas y privadas, lo que subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y colaboración entre distintas instituciones.
- La efectividad de la coordinación interagencial, que involucró a seis fiscales operativos, tres equipos policiales, más de un centenar de funcionarios, analistas especializados y personal del SII, quienes trabajaron en conjunto para alcanzar este resultado.
Con esta operación, el Ministerio Público avanza en el desarrollo integral del desmantelamiento del Tren de Aragua, cerrando una etapa crucial: el desmantelamiento de sus finanzas. La institución reafirma su compromiso de combatir no solo los crímenes violentos, sino también el poder económico que permite a estas organizaciones sobrevivir y expandirse.
Con Información de desenfoque.cl
