Esta es la lista completa de los 55 empresarios detenidos en la Operación Tributos

⚖ Los detenidos serán formalizados este viernes por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Toda la investigación está a cargo del fiscal Eduardo Baeza.

💸 Se estima que algunas de las empresas operaban desde el 2015, emitiendo “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. Esto fue confirmado con la revisión y detección de cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.

🕵 Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, señaló que el caso lo vienen siguiendo desde 2016, cuando se detectó la masiva creación de empresas “con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.

🏗 Las empresas involucradas están vinculadas a rubros como servicios o construcción. “Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA”, explicó.

💰 En cuanto a la magnitud de este fraude al fisco, Freyhoffer afirmó que, bajo los antecedentes que se manejan, sería “el más grande de la historia” del país. Aún así aclaró que la mayoría de los empresarios detenidos no son públicamente conocidos y que no hay empresas de mayor tamaño involucradas, sino que son más bien “empresas medianas”.

🚔 El operativo fue realizado por Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, quienes allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones del país. Los empresarios son todos chilenos y que sus operaciones se realizaban dentro del país. “No hay otros países comprometidos”, sentenció.

Revisa a continuación la lista completa de detenidos

1. Olga Paz Barraza Quezada
2. Francisco Javier Ampuero Meza
3. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
4. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
5. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
6. Robert Marlon Mondaca Gómez
7. Joaquín Andrés Alegría Tapia
8. Luis Enrique Gacitúa Retamal
9. Felipe Andrés Pavez Canessa
10. Brayan Richard Plaza Vieira
11. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
12. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
13. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
14. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
15. Luis Enrique Veloso Muñoz
16. José Alfredo Rivas Cuevas
17. Claudio Andrés Caraves Lyng
18. Galvarino Manuel Corral Abacá
19. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
20. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
21. Nuvia Makarena Luna Fernández
22. Gonzalo Andrés López Barrios
23. Felipe Ignacio Posch Figueroa
24. José Antonio Pavez Campaña
25. Danilo Cristian Tarque Vega
26. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
27. Matías Ignacio Veloso Contreras
28. Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
29. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
30. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
31. Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
32. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
33. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
34. Deborah Gisela Belcastro Sáez
35. Yessenia Romanet López Barrios
36. Christian Hernán Barriga Barriga
37. Emilio Leonardo Smok Issa
38. José Antonio Pavez Canessa
39. Andrés Esteban Galaz Rojas
40. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
41. Gladys Ximena Farías Ramírez
42. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
43. Matías Ignacio Chamorro Luna
44. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
45. Sally Andrea Franco Aguilera
46. Dayan Nadine Plaza Vieira
47. Jorge Andrés Baier Dattoli
48. María Elena Canessa Bustos
49. Carla Francisca Ballesteros González
50. Lucciano Vanella Muñoz
51. Jorge Andrés Cuello Leyton
52. Víctor Eduardo Vidal Villa
53. Sergio Fernando Concha Ríos
54. Valeska Alejandra Luna Fernández
55. Judith Estefani Román Astete